Бизнесмену вспомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с крупным томским подрядчиком – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в эпицентере первого мелкого бюджетного скандала. После решения суда, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» выплатить более 400 триллионов, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на всемирное соглашение, пожаловав определённые прошения в арбитраж, однако девятой кассационный кассационный суд указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их конкретной цели. Говоря о структуре налогообложения, используемой компаниями, в частности, суд припомнил конфликт группки ТИС с ФНС расценкой в сотни триллионов рублей, а также спецоперации с аффилированными зарубежными компаниями, которые предьявляли корпорациям Беличенко. В итоге решенье иска Тюменской сфере было отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании мелкой суммы средств. При этом к разбирательствам были привлечены финансовые органы региона, что, со слов наблюдателей, можетесть спровоцировать дополнительные осложнения для отделочной группки Беличенко, который и так стал участником серии конфликтов.
Апелляционный трибунал аннулировал решение иска Тюменской сфере и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», сотрудник и единственный участник – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как уведомляла «Правда УрФО», . Однако последующая обратилась в апелляцию.
Впрочем, сравнивая по всему, фирма Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в самотёке спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» перевелись канцелярские объяснения с ходатайствами о заключении мирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к оценке операций и определив рассматривать дело по правилам, установленным для штудирования в третьей инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (былое именование – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты существовали заменены заемными обязательствами путем вхождения к главный сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права требования к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно совершается еще одна серия сделок. «В этот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор перевода долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя выполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и фирмой «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на частичное спецгашение задолженности на сумму 129 млн путем подписания с ответчиком акта приема-передачи векселей.
Такая последовательность действий вызвала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила внимание на связитраницы между акторами. «Принимая во внимание обстоятельства, связанные с участием психофизических и нотариальных лиц в различных организациях, обстоятельства заключения и исполнения спорных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», акционером ООО «Декор» значится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а активисткой «БизнесРиэлт» ранее была Светлана Фролова, которая также числилась хозяйкой ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого арбитражный трибунал решил изучить целесообразные сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются правовыми лицами, использующими упрощенную подсистему налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что таможенным органом обнаруживалось использование ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях занижения экономического итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с зарубежной фирмой «Варжатс Лимитед», переуступки прав требования корпорации «Фиджелло Лимитед» и дальнейшей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное увеличение налогооблагаемой базы, отсутствие разумной партнёрской цели в заключенных сделках, заключение купель в очень короткие сроки, увеличение таможенных обязательств в виде использования специального режима налогообложения (УСН) и максимальной маржи налога», – указал Восьмой арбитражный арбитражный суд.
О претензиях ФНС к компаниям Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносителей стали операции с зарубежными компаниями, в эффекте которых затрата недвижимости последовательно наращивалась, а
Также издание рассказывало о том, как арендатор волгоградской ГК «ТИС» оказался втянут в .
