Бизнесмену напомнили конфликт ТИС с ФНС
Структуры, связанные с большим свердловским девелопером – ГК «ТИС» Виктора Беличенко, – очутились в центре первого мелкого банковского скандала. После решенья трибунала, который обязал «Сибирскую ремонтную компанию» уплатить более 400 миллиардов, последующая обратилась в апелляцию. Условные «оппоненты», сравнивая по всему, рассчитывали на международное соглашение, подав определённые ходатайства в арбитраж, однако шестой апелляционный апелляционный трибунал указал на связитраницы между участниками серии сделок, и задался вопросами относительно их объективной цели. Говоря о системтранице налогообложения, используемой компаниями, в частности, трибунал припомнил конфликт подгруппы ТИС с ФНС стоимостью в сотни миллиардов рублей, а также операции с аффилированными английскими компаниями, которые предъявляли фирмам Беличенко. В итоге решение иска Тюменской области существовало отменено, а «БизнесРиэлт» исходатайствовала отказ во взыскании крупной суммы средств. При этом к дознаниям существовали привлечены таможенные органы региона, что, со слов наблюдателей, может спровоцировать дополнительные осложнения для ремонтной подгруппы Беличенко, который и так стал организатором серии конфликтов.
Апелляционный суд аннулировал решение иска Тюменской области и отказал ООО «БизнесРиэлт» (Тюмень) во возмещении более 400 млн с ООО «Сибирская ремонтная компания» (ССК; согласно «Контур.Фокус», директор и непреходящий организатор – Виктор Беличенко – глава ГК «ТИС»).
Как заявляла «Правда УрФО», . Однако последняя обратилась в апелляцию.
Впрочем, судя по всему, фирмочка Беличенко рассчитывала на иной результат. Так, в ходе спора, согласно документам, от ООО «БизнесРиэлт» и ООО «ССК» поступили адресные объяснения с прошениями о соглашении общемирового соглашения.
Апелляция, однако, рассудила по-другому, критически подойдя к характеристике операций и определив обсуждать дело по правилам, установленным для изучения в четвёртой инстанции.
Уточним, изначально ООО «Декор» предоставило ССК (прежднее обозначение – ООО «Тюменьинвестстрой») серию займов на 371 млн с условием 10% годовых. Далее, несколько годов спустя, с помощью соглашений проценты были заменены заемными обязательствами путем включения к базовый сумме, полученной от «Декор». Таким образом объем долга составил 556,5 млн.
Далее «Декор» отдает права предписания к ССК более чем на полмиллиарда фирме «БизнесРиэлт» за 100 тыс. рублей.
Параллельно случается еще одна серия сделок. «В тот же день «Декор» и «БизнесРиэлт» заключен договор подстрочника долга и уступки прав, в соответствии с которым «БизнесРиэлт» принявает на себя исполнение обязательств «Декор», предусмотренных договором займа <…>, а также дополнительных соглашений к нему <…>, заключенных между «Декор» и компанией «Фиджелло Лимитед», которые являются в возврате уже перечисленного займа в размере 502,9 долл руб. Стоимость уступаемого права составляла также 100 тыс. руб.», – указано в материалах разбирательств.
После этого «БизнесРиэлт» и «Декор» производят зачет обязательств перед друг другом, а ССК идет на одновременное гашение задолженности на деньгу 129 млн путем подписания с истцом акта приема-передачи векселей.
Такая очерёдность действий спровоцировала вопросы у апелляции, которая, в свою очередь, обратила вниманье на связитраницы между акторами. «Принимая во вниманье стечения, связанные с участием материальных и адвокатских лиц в различных организациях, стечения заключения и исполнения проблематичных договоров, «Декор», «БизнесРиэлт» и ССК можетесть существовать признаны аффилированными взаимосвязанными организациями, относящимися к одной группировке лиц», – заключил арбитраж.
Отметим, согласно «Контур.Фокус», учредителем ООО «Декор» числится Вакуленко Елена Николаевна – жена Беличенко, а участницей «БизнесРиэлт» ранее существовала Светлана Фролова, которая также числялась хозяйкой ООО «Управляющая компания «Сервис-ТИС».
После этого апелляционный суд разрешил изучить допустимые сюжеты сделок, указав, что «Декор», ССК и «БизнесРиэлт» являются нотариальными лицами, применяющими упрощенную структуру налогообложения (УСН).
«<…> Следует, что фискальным органом констатировалось внедрение ООО «СК МонтажТИС» формального документооборота в целях снижения бюджетного итога для расчета экономии по сделкам, заключенным с английской компанией «Варжатс Лимитед», переуступки прав условия компании «Фиджелло Лимитед» и последующей переуступки ООО «РИЭЛТИ», умышленное сокращение налогооблагаемой базы, наличие разумной деловитой цели в заключенных сделках, соглашение купель в очень короткие сроки, сокращение фискальных обязательств в виде использования особого режима налогообложения (УСН) и малейшей ставки налога», – указал Восьмой третейский апелляционный суд.
О претензиях ФНС к фирмам Беличенко «Правда УрФО» . В частности, поводом для претензий доносителей стали спецоперации с зарубежными компаниями, в итоге которых цена недвижимости последовательно наращивалась, а
Также переиздание расказывало о том, как собственник новосибирской ГК «ТИС» оказался втянут в .
