В ходе банкротства строительной компании «Кубань Инвест» суд привлек к субсидиарной ответственности учредителя общества Дмитрия Морозова. Суд признал, что господин Морозов перевел на счета фирм-однодневок более 1 млрд руб. кредитных средств, полученных в Росэнергобанке. Банк был признан банкротом в 2017 году, права требования к его должникам перешли Агентству по страхованию вкладов.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (АС СКО) признал законным решение 15-го апелляционного арбитражного суда, который в августе текущего года вынес постановление о привлечении к субсидиарной ответственности учредителя и бывшего гендиректора ООО «Кубань Инвест» Дмитрия Морозова (соответствующая информация опубликована на сайте суда). Ранее в ходе банкротства строительной компании «Кубань Инвест» суд установил в реестре требования к должнику со стороны госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов (АСВ)» — правопреемника Росэнергобанка — на сумму 1,1 млрд руб. Агентство, обратившись в суд с заявлением о привлечении Дмитрия Морозова к субсидиарной ответственности, настаивало на взыскании с него всей суммы долга, однако суд решил, что объем взыскания должен быть определен на более поздней стадии банкротства.
Компания «Кубань Инвест» вела в Краснодаре строительство жилого комплекса «На Красных Партизан» (12 домов высотой от девяти до 12 этажей).
Как следует из материалов суда, в 2015 году Дмитрий Морозов оформил два кредитных договора с Росэнергобанком в общей сложности на 1,1 млрд руб., получил средства и сразу же перечислил их компаниям «Глория», «Бизнес-Эксперт», ТД «Александр», «Вектор Юг» и др.
Авансовые платежи предназначались для закупки строительных материалов, однако товары не были поставлены застройщику, а полученные средства контрагенты не вернули.
В 2017 году ООО «Кубань Инвест» было признано несостоятельным, и конкурсный управляющий выяснил, что компании-контрагенты имели признаки фирм-однодневок, были зарегистрированы незадолго до совершения сделок и не вели реальной деятельности. Суд согласился с доводами конкурсного управляющего и признал, что руководство ООО «Кубань Инвест» безосновательно вывело на счета сторонних фирм более 1 млрд руб., что привело к банкротству застройщика.
Сделки по закупке строительных материалов представляют собой вывод активов должника»,— говорится в решении АС СКО.
Росэнергобанк был признан банкротом в 2017 году, его активы, в том числе права требования к должникам, перешли Агентству по страхованию вкладов.
Примечательно, что господин Морозов, возражая против привлечения его к субсидиарной ответственности, настаивал на том, что руководство Росэнергобанка якобы было осведомлено о сомнительных сделках компании «Кубань Инвест» и даже принимало участие в их организации. Однако суд решил, что информация о возможном участии представителей банка в выводе активов должна быть изучена и оценена позднее, при рассмотрении вопроса о размере субсидиарной ответственности.
По мнению старшего юриста адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, действия руководства «Кубань Инвеста» — классическая схема вывода средств из компании. «В результате этих действий компания стала несостоятельной, поэтому суд обоснованно признал Дмитрия Морозова виновным в банкротстве и возложил на него субсидиарную ответственность по требованиям кредиторов, прежде всего банка»,— отметил юрист. По поводу заявления господина Морозова о том, что банк якобы был «в доле», Сергей Радченко сказал, что считает такую ситуацию вполне вероятной. «Кредит был явно ничем не обеспечен, поэтому при определении точного размера ответственности к банку тоже могут быть вопросы»,— пояснил господин Радченко.
