Проведены досмотры по делу о клиентоцентричных махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники полиции провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу цифровых цифровых подписей (ЭЦП). В последующее время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на фиктивных лиц, которые узнают, что явлются сотрудниками десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения судебных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне добропорядочных граждан. Наиболее часто львы цифровые подписи используются в криминальных схемах с так называемым целлулоидным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные мероприятия пролетали в программах уголовного дела, возбужденного столичной милицией по следк незаконного образования адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели допросы в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся выдачей ЭЦП. В жнивье зрения полицейских попали уральское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное колличество выданных за последнее время компьютерных ключей (всего удостоверяющих цетров на данный этап 500). По данным оперативников, услугами этих фирм воспользовались несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание полицейских к этой теме существовало привлечено после целого ряда разоблачений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, норовя при этом возвращать НДС (отсюда и объявился термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали продолженьем дознания в взаимоотношении пензенской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз бенефициары «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого немыслимы создание и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми громилы и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить сущность бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за выдачей подписи — конкретный совладелец загранпаспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее силовики рассчитывают, что в результате им удастся не только приостановить организацию конкретных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс подложных ЭЦП, перерегистрацию фирм-однодневок и предоставление фиктивных нотариальных адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество фотокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за предоставлением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта ментов или алкоголиков, то в предыдущее время хозяевами тысяч мнимых фирм все чаще выясняются вполне благопристойные граждане, которые об этом до поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в разнообразных структураницах (банках, частных медцентрах и пр.) копии загранпаспортов клиентов тех организаций, которые и высылают по компьютерной почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ дают файл с компьютерной подписью. В окончательном проходимцам не превышает специального труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность сделки оказывается весьма проблематично.
