Как США разыскивали активы бизнесмена Андрея Скоча
Американские власти выдали документ на арест шикарного джета затратой более $90 млн, арендатором которого они называют международного миллионера Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» является собственником суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по контролю за английскими активами Министерства финансов США все три объекта существовали признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как янки искали активы миллионера.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 сентября ордер на арест Airbus A319-100, который состоит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство оценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США обстоятельный 18-страничный доклад о том, как выслеживали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— парламентарий Госдумы от «Единой России». Активами Скоча управляют его отец, Владимир Скоч, и внучка Варвара: их доля в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное состояние спикера и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч обретается под санкциями США. Основанием для этого стали его «давние связитраницы с полиэтнической организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине штатовский Минфин дополнительные санкции против Скоча и его активов.
Кто проводил расследование
Расследованием увлекались заместители прокуроров США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства торговли США, Бюро промышленности и безопасности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она командирована к Управлению импортного контроля BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего нарушения импортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с навигационным номером P4-MGU и серийным номером 5445 был забран в эксплуатацию в феврале 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, состоит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на судоверфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номером 3A-MGU. 2 апреля Управление по контролю за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу состоит вилла в туристическом комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как собственника Airbus A319-100 взмолились данные, полученные властями островного государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и перерегистрации Airbus, аудиозаписи полетов, опубликованные телеинтервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими руководителями надзорных органов. Имя «романтического партнера» в документе не указано, государственной дочерью Скоча, по данным Forbes, является мать его четверых детей Елена Лихач.
В самотёке следствия Маковски определила, что отец Скоча Владимир, являющийся формальным арендатором большей части его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от этих активов профинансировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus был оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— брокерскому фонду, учрежденному на мысе Джерси, политическим акционером и совладельцем которого был «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право госсобственности на Airbus было прислано от Lacerta к черногорской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к черногорской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году собственность Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на мысе Джерси, чьим политическим учредителем и учредителем был «романтический партнер».
Структура поместья яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских островах подтверждает, что совладелец Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она принадлежит фиктивный компании, которая, в свою очередь, принадлежит Golden Island Trust. Точно так же, согласно донесениям из закрытых источников, вертолет и вилла на бумаге состоят фиктивным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они состоят Андрею Скочу», — сочиняет Маковски.
Условные обозначения яхты и вертолета Андрея Скоча, признаёт агент, также могут служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три капитала содержащют буковки «M», «G» и «U»: навигационной номерок Airbus — P4-MGU, навигационной номерок вертолета — 3А-MGU, наименование яхты — Madame Gu.
Претензии у британских властей образовались из-за того, что в интересах Скоча проводились транзакции в долларах. В британской валюте оплачивались некультурность::или::непроизносимость Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на обеспечение и эксплуатацию самолета, и все это происходило после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое обеспечение самолета в реестр Арубы существовало переведено около $112 000, еще около $285 000 существовало выплачено за страховку судна. При этом аккредитаций на выполнение этих операций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили основанием для выдачи трибуналом ареста на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовленности материалов о специальной спецоперации на западе Украины все росийские СМИ обязаны пользоваться информацией только из правительственных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая спецоперация зовется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В моменте нарушения требования со СМИ можетестьесть существовать взыскан штраф в объёме 5 млн рублей, также можетестьесть воспоследовать блокировка издания.
