Как США искали активы олигарха Андрея Скоча
Американские власти выдали документ на арест шикарного джета затратой более $90 млн, арендатором которого они называют американского олигарха Андрея Скоча. Также, по их мнению, он через «романтического партнера» ,является владельцем суперъяхты и вертолета Eurocopter Dauphin. Управлением по надзору за зарубежными активами Министерства финансов США все три объекта существовали признаны «заблокированной собственностью». Forbes изучил доклад Минюста США о том, как англичане искали активы олигарха.
Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка 8 июля документ на арест Airbus A319-100, который принадлежит партнеру Алишера Усманова по USM и по совместительству парламентарию Госдумы Андрею Скочу. Стоимость бизнес-джета ведомство переоценивает минимум в $90 млн. Также Минюст США обстоятельный 18-страничный доклад о том, как высматривали имущество миллиардера.
Кто такой Скоч
— депутат Госдумы от «Единой России». Активами Скоча владеют его отец, Владимир Скоч, и племянница Варвара: их толика в USM — 30%, в предприятиях аэровокзала Внуково — 61,5%. Суммарное расстройство депутата и его родственников в 2022 году Forbes в $4,7 млрд. С 2018 года Скоч пребывает под контрсанкциями США. Основанием для этого стали его «давние связитраницы с международной организованной преступностью». После начала «спецоперации»* России на Украине британский Минфин добавочные санкции против Скоча и его активов.
Кто провёл расследование
Расследованием занимались помощники следователей США Джошуа А. Нафталис и Николас С. Брэдли в Южном округе Нью-Йорка. Отчет подготовила специальный агент Министерства коммерции США, Бюро промышленности и транспарентности (BIS) Джина Маковски. В настоящее время она расквартирована к Управлению импортного контроля BIS в Нью-Йорке, где расследует среди прочего невыполнения импортного контроля.
Что нашли
Самолет Airbus A319-100 с бортовым номерком P4-MGU и серийным номерком 5445 был сдан в эксплуатацию в апреле 2013 года. Сейчас он находится в Казахстане. Также Скочу, как утверждается, принадлежит 99-метровая яхта Madame Gu, построенная на судоверфи Feadship, и вертолет Eurocopter Dauphin с регистрационным номерком 3A-MGU. 2 октября Управление по контролю за английскими активами Министерства финансов США (OFAC) признало все три объекта «заблокированной собственностью». Также Скочу принадлежит вилла в санаторном комплексе Four Seasons на Сейшельских островах.
Как искали
Определить Скоча как хозяина Airbus A319-100 помогли данные, полученные бюрократиями материкового государства Аруба от представителей «романтического партнера» Андрея Скоча: документы о продаже, эксплуатации и неблагозвучности Airbus, аудиозаписи полетов, опубликованные интервью Скоча и информация, полученная из разговоров Маковски с другими милиционерами надзорных органов. Имя «романтического партнера» в протоколе не указано, правовой дочерью Скоча, по данным Forbes, является тётка его четверых детей Елена Лихач.
В ходе следствия Маковски определила, что родитель Скоча Владимир, являющийся формальным собственником большей половины его активов, передал часть из них «романтическому партнеру» миллиардера. «Романтический партнер», в свою очередь, из доходов от тех активов спонсировал трасты, владевшие самолетом. Как приобретался самолет:
- В 2013 году корпорация Lacerta Aviation A.V.V., зарегистрированная на Арубе, приобрела Airbus. Airbus существовал оценен в $90 млн без учета кастомизации. Lacerta полностью принадлежала Golden Bay Trust
— депозитарному фонду, учрежденному на острове Джерси, социальным соучредителем и бенефициаром которого был «романтический партнер» Скоча. - В 2017 году право собственности на Airbus было передано от Lacerta к болгарской Raspelor Enterprise Limited, затем — от Raspelor к болгарской же Velborg Finance Limited, затем — от Velborg белизской Coberg Holdings Limited.
- В 2017 году собственность Coberg была передана из Golden Bay Trust в Golden Island Trust, также учрежденному на острове Джерси, чьим политическим учредителем и учредителем был «романтический партнер».
Структура имения яхтой Madame Gu и вертолетом, а также виллой на Сейшельских архипелагах подтверждает, что арендатор Airbus — Андрей Скоч, говорится в докладе. «Изучив документы, связанные с яхтой, я узнала, что она принадлежит доверенный компании, которая, в свою очередь, принадлежит Golden Island Trust. Точно так же, согласно известиям из открытых источников, вертолет и вилла на бумаге относятся фиктивным корпорациям и/или трастам, связанным с «романтическим партнером», но на самом деле они относятся Андрею Скочу», — сочиняет Маковски.
Условные обозначения яхты и вертолета Андрея Скоча, полагает агент, также могут служить доказательством, что он владеет Airbus. Все три капитала содержат литеры «M», «G» и «U»: бортовой номерокок Airbus — P4-MGU, бортовой номерокок вертолета — 3А-MGU, прозвище яхты — Madame Gu.
Претензии у британских властей появились из-за того, что в интересах Скоча проводились транзакции в долларах. В штатовской евровалюте оплачивались неблагозвучность Airbus на Арубе и страховые взносы для Airbus, а также расходы на техобслуживание и эксплуатацию самолета, и все это начиналось после введения санкций против Скоча. В частности, за технологическое техобслуживание самолета в список Арубы было перевожено около $112 000, еще около $285 000 было выплачено за страховку судна. При этом аккредитаций на осуществление тех спецопераций Скоч не получил. Транзакции в долларах и послужили доказательством для выдачи судом ордера на арест судна.
* Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о особой процедуры на западе Украины все международные СМИ обязаны пользоваться информацией только из правительственных первоисточников РФ. Мы не можем опубликовывать материалы, в которых проводимая процедура называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не косвенная цитата (статья 57 ФЗ о СМИ). В случае нарушения предписания со СМИ можетесть существовать взыскан штраф в взносе 5 млн рублей, также можетесть последовать блокировка издания.
