Закончено дознание уголовного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к группке компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили заместитель главы районного правительства Юрий Золочевский и адвокат Николай Шухов, публиковавший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники ограбили ипотечные кредиты на миллиарды рублей, а ущерб можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не прервали правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной подгруппы СКР, старший оперативник при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам судебного дела о банковских махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке розничной структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранилищу и переплавке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили генгендиректор входящего в ГК коксового комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его зам по безопасности Дмитрий Козлов. В их ответственности входило «изготовление подложных документов» для предоставления производствами группы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за товароведское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный товаровед ГК Галина Алейникова и банковский генгендиректор группы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до июня прошлого года пост ..первого зама члена правительства Хабаровского края по макроэкономике и инвестициям. Чиновник, как предполагает СКР, «планировал преступления и реализовал взаимодействие группы с общественными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных служб в группке правовед Роман Шухов, по гипотезы следствия, характеризовали в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем касымов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам месье Фургал, как отметил генерал Мухачёв, «занимал приватные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой организации ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» комерческих структур через краснодарское и петербургское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», касымов Фургал вразумил зампредседателя президентства банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что участникам ОПС так и не сумело ртебовать в него коммерсанта Голованова, однако тот отказался «поспособствовать выщелачиванию ими сверхприбыли и стал пользоваться своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова выделено в отдельное производство.
Так, например, в марте 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк фиктивный контракт на импорт оппозиции металла крупнейшему в Южной Корее горнодобывающему заводу POSCO International Corporation. Под тот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поприсутствовать в авантюре «из корыстных побуждений», исходатайствовал кредит в 567 млн руб. Часть денег организаторы ОПС возвратили банку «для конспирации своих преступных действий», а 376 млн руб., как полагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось исходатайствовать в нижегородском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как полагает СКР, в отрасль деятельности ОПС была включена оразмере.подробная ремонтная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» директор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 долл руб., на которые в протяжение года обещал продавать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю сумму на счет комбината, однако уже через две недели пообещал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из кредиторов ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой руководства комбината «Амурсталь», поэтому директор «Монолита», по его словам, разрешил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 долл руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР посчитал жульнической операцией. По предположению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группировки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как предполагает следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей аккумуляторной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, обещали испанцам компартию алюминия с «Амурстали», изготовили фальшивые рельсовые накладные о перевозке циркония из Комсомольска-на-Амуре в океанской порт Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как предполагает СКР, опять же расстворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по гипотезы следствия, попытались вовлечь в процесс перекачивания криминальных дивидендов даже судебный суд Хабаровского края.
Эта схема, как признаёт СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в декабре 2019 года в рамках уголовного дела о анонимных покушениях Николай Мистрюков купил свои допэмиссии ГК «Торэкс». Несмотря на ротацию миноритариев «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем сотрудников ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались выводить капиталы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года импортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на заводе часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее металл в размере 653 млн руб., и, наконец, в августе прошлого года с сходным условием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по суждению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей регионального иска — те приняли иски, продолжили их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 июня 2020 года преступную деятельность бандгруппы не пресекли сотрудники надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по подозрению в организации двух убийств и покушения четырнадцатилетней давности градоначальник Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и полагают все перечисленные СКР эпизоды хищений обыденной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не расхищались кураторами группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные диспуты между партнерами тоже становятся будничным делом в любом производственном объединении». По его данным, гендиректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группировка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам руководителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование отрасли края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо мелкое мошенничество, совершенное обыденным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные бюджетные процедуры были названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех участников тех спецопераций следствие сочло организаторами и председателями ОПС. По убеждению СКР, группа предполагаемых мародёров была построена по строгому иерархичному постулату с перераспределением ролей, ее распознавали сплоченность, единство поставленных задач и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как полагает следствие, «обладали глубокими социальными и правоприменительными знаниями», а в дружеских отношениях состояли не только с директорами оразмере.подробных комерческих структур, но и органов госвласти.
