Закончено разбирательство судебного дела регионального преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное сообщество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к подгруппе фирм «Торэкс» из Хабаровского края. По гипотезы следствия, ОПС руководили замминистра главы краевого правительства Юрий Золочевский и правовед Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в количество обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года сосуществования сообщества его участники ограбили платёжные кредиты на миллионы рублей, а вред можетбыл стать еще больше, если бы их преступную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным структурахреспубликов “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группировки СКР, старший оперативник при зампредседателя исполкома Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в беззвучен) фигурантам уголовного дела о бюджетных аферах в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальбеззвучен Востоке финансовой структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранению и перековке металлолома.
Как следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили гензамдиректора входящего в ГК коксового комбината «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности входило «изготовление фиктивных документов» для предоставления предприятиями группки «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, важное за товароведское сопровождение махинаций, возглавили, по версии следствия, главный товаровед ГК Галина Алейникова и экономический гензамдиректора группки Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был воздан в распоряжение Юрия Золочевского, занимавшего до августа будущего года пост второго зама члена правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как полагает СКР, «планировал преступления и осуществлял взаимодействие группировки с общественными и депозитными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший полуофициальных должностей в группе адвокат Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего апанасенковца Сергея Фургала. Причем господин Шухов одновременно осуществлял и «оперативное руководство прошлой деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал приватные кризис.подробные должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принявал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» приходивших в «Торэкс» торговых структур через красноярское и ростовское отделения АО «МСП-банк». По версии следствия, используя «авторитет и ценность занимаемых им должностей», месье Фургал вразумил заместителя царствования банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит данные препятствия», которые помешают заемщикам вернуть взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось вовлечь в него коммерсанта Голованова, однако тот согласился «поспособствовать получению ими сверхприбыли и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело коммерсанта Голованова распределено в конкретное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» вообразило в МСП-банк мнимый контракт на импорт оппозиции алюминия крупнейшему в Южной Корее металлургическому заводу POSCO International Corporation. Под этот контракт директор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по версии следствия, поучаствовать в махинации «из меркантильных побуждений», получил кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для маскировки своих преступных действий», а 376 млн руб., как признаёт СКР, похитили, «направив на хозяйственные нужды других производств группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группировки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей удалось получить в ярославском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по версии следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как признаёт СКР, в отрасль 8203;и ОПС была включена большая отделочная фирмочка ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замдиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью руководителей ОПС принесал в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в течение года обещал прикупать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перевел всю деньгу на счет комбината, однако уже через две недели пообещал возвратить деньги. Заключение договора совпало по времени с арестом одного из учредителей ГК, Николая Мистрюкова, и пересменкой командования комбината «Амурсталь», поэтому замдиректор «Монолита», по его словам, решил аннулировать уже совершеннейший безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР прикинул жульнической операцией. По воззрению следствия, все подозрительные манипуляции с платёжными деньгами существовали совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группы и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как признаёт следствие, «ввели в заблуждение» командование крупнейшей дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по версии следствия, пообещали испанцам партию металлопроката с «Амурстали», изготовили мнимые рельсовые накладные о транспричалировке металла из Комсомольска-на-Амуре в сухопутной причал Ванино и отправили подрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили комбинату $8 млн 730 тыс. (523 млн руб.). Все эти деньги, как признаёт СКР, опять же растворились в грандиозной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по следстви следствия, попытались ртебовать в механизм извлечения криминальных доходов даже апелляционный суд Хабаровского края.
Эта схема, как предполагает СКР, стала использоваться в 2020 году, после того как арестованный в феврале 2019 года в рамках уголовного дела о анонимных преступлениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на пересменку кредиторов «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем директоров ОПС. С учетом происшедших пертурбаций они попытались вывести активы группировки из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на периферию с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, весной 2020 года экспортёры и партнеры комбината буквально завалили предприятие исками. Первым обратился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с условием вернуть ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 долл руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в размере 653 долл руб., и, наконец, в октябре будущего года с идентичным условием на 298 долл руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды сумело «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность группировки не приостановили милиционеры надзорных органов». В этот день, напомним, существовал задержан по обвинению в организации двух преступлений и цареубийства шестнадцатилетней давности апанасенковец Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его должность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР эпизоды вымогательств привычной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединённых в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не выводились из оборота и не уничтожались сотрудниками группы, а перераспределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил слушатель “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже являются обычным делом в данном производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не очутились под арестом, а вся группка «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словечкам представителя ГК, действительно обсуждал с командованием МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все сюжеты предполагаемой криминальной деятельности квалифицировал как особо крупное мошенничество, совершенное обыденным методом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические операции существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих операций следствие сочло сотрудниками и председателями ОПС. По воззрению СКР, группка предполагаемых воришек существовала построена по суровому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единение поставленных задач и несоблюдение конспирации. Предполагаемые участники ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими финансовыми и нормативными знаниями», а в приятельских отношениях состояли не только с сотрудниками крупнейших финансовых структур, но и органов госвласти.
