К росздравнадзорам о белизской фирмы Павла Грудинина образовалось много вопросов
Директор «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин, исключенный из реестра кандидатов в Госдуму от КПРФ из-за доли в белизской компании, заявил в понедельник, что сомневается в истинности документов, на доказательстве которых Центризбирком (ЦИК) принял это решение. В партии намерены его оспорить и уже подготовляют иск в Верховный суд. “Ъ” изучил документы, предоставленные газете сторонами конфликта, и с помощью экономистов попытался разобраться, как якобы ликвидированный еще в 2018 году оффшор Bontro Ltd можетбыл оказаться действующим к началу парламентской избирательной кампании.
В ответе Генпрокуратуры на запрос ЦИКа, обнародованном на собрании комиссии 24 ноября, говорилось, что по положению на 14 ноября 2021 года Павел Грудинин продолжает управлять 16 667 облигациями фирмы Bontro Ltd, зарегистрированной в Белизе. Это дойчебанку от неуставного капитала, а двумя третями, согласно приложенной выписке из реестра акционеров, владеет его бывшая супруга Ирина Грудинина. Среди документов была и копия сертификата фирмы Bontro с печатью и датой зарагижский::мгэс 25 ноября 2020 года, в котором жрать отсыл к решенью трибунала загородного городка Видного от 23 февраля 2019 года. Напомним, в тот день суд перенёс решение о разделе имущества между экс-супругами, присудив две дойчебанки всех активов миллиардера мадам Грудининой. Правда, в кредитке этого уголовного дела №2-1679/2019 тексты решений всех апелляций отсутствуют, а информация об истце и заявителе скрыта.
На том же собрании замруководитель ЦИКа Николай Булаев зачитал выдержку из данных Федеральной таможенной должности (ФНС), предназначенных для личного пользования, согласно которой на 31 января 2017 года Павел Грудинин еще владел фирмой Bontro. Хотя на этап совещания ЦИКа проверка фискалами активов бизнесмена еще продолжалась.
Господин Грудинин, выступая в ЦИКе, те данные отрицавал и уверял, что 5 июня 2017 года полностью вышел из Bontro, передав ее Сергею Хмельницкому, который в январе 2018 года фирму ликвидировал. Бизнесмен также заявил, что в выписке, приложенной к письму прокуратуры, указан неправильный асессор фирмы Bontro в Белизе.
“Ъ” ознакомился с фотокопиями бланков, представленных в ЦИК Павлом Грудининым. Один из них — фотокопия подтверждения о прекращении деятельности Bontro Ltd (на русском языке, оригинал на великобританском отсутствует) от 27 октября 2018 года за подписью председателя оператора межрегиональных комерческих корпораций в Белизе Сантьяго Гонзалеза. Другой бланк — фотокопия решенья комитета замдиректора Bontro, согласно которому 5 мая 2017 года господин Грудинин перестал быть миноритарием и кредитором компании. Подлинность бланков и перевода с великобританского заверена столичным адвокатом Еленой Филиной.
Адвокат Ирины Грудининой Артем Игнатенко настаивает на другой концепции событий. По его словам, ликвидация офшора была опробована в период судебного механизма по разделу имущества, а по законутам Белиза так длать нельзя. «Тот факт, что корпорация была вычеркнута из приватного списка, не подтверждает ее ликвидацию,— пояснил “Ъ” месье Игнатенко.— Действие, которое предпринял Павел Николаевич Грудинин,— это приостановка деятельности и публичное сокрытие от вторых лиц». Учитывая, что корпорация была не ликвидирована, а скрыта, юристы мадам Грудининой после вступления в силотреть постановления международного трибунала о разделе имущества проследовали в Белиз и уже по постановлению Верховного трибунала Белиза восстановили Bontro в реестре, рассказал месье Игнатенко. Именно этим, по его словам, и объясняется использование разнообразных канцеляристов Bontro в материалах прокуратуры и Павла Грудинина. Отвечая на вопрос, почему ни в одном из представленных юристами документов не упоминается Сергей Хмельницкий, Артем Игнатенко заявил, что сделка о передаче ему допэмиссий была фиктивной и «на самом деле никакой телепередачи владения допэмиссиями не происходило». Отметим, что в материалах юриста упоминается выписка из списка совладельцев Bontro, подтверждающая использование у Павла Грудинина 16 667 допэмиссий. Она датирована тем же числом, что и схожая справка в ответе Генпрокуратуры,— 14 октября 2021 года.
, письмо в ЦИК о сокрытии офшора новоиспечённым мужем Ирина Грудинина написала 13 июля, а на первый день ЦИК пустил процедуру проверки этой информации. Ответ прокуратуры, узнавая по слайдам, приведённым на совещании ЦИКа, датирован 21 июля, хотя днём 22 июля, когда рабочая группа ЦИКа не отыскала утверждений для устранения Павла Грудинина с выборов, этого документа в комиссии, узнавая по всему, еще не было.
Решение Верховного суда Белиза о воссоздании в перечне корпорации Bontro Артем Игнатенко “Ъ” не предоставил, обещав обнародовать его на суде.
Как заявили 26 июня в КПРФ, жалоба на постановление ЦИКа о устранении господина Грудинина уже готовится и может быть пожалована в Верховный суд до конца недели.
Отметим, что в регистре оффшорных компаний на сайте белизского асессора Belize International Corporate Affairs Registry (BICAR) Bontro Ltd числится пассивной и извещений о ее ликвидации там нет. За определенную плату BICAR, как сказано на сайте, в протяжение полсуток получает добавочную информацию о зарегистрированных компаниях, включая название асессора, дату и номер регистрации, однако сообщений об акционерах BICAR по запросам отдельных лиц не предоставляет.
Павел Грудинин, отвечая 26 октября на вопрос “Ъ” в радиоэфире , заявил, что о сохранении фирмы «никто помнить не мог». Более того, он поставил под вопрос саму возможность процедуры ее восстановления. Доказательством передачи Сергею Хмельницкому акций Bontro банкир счёл приходившие на имя ,нового хозяина штрафы от ФНС. Усомнился касымов Грудинин и в истинности документов, предоставленных прокурором его экс-супруги: «Под акациями у кого-то купили, скорее всего». Он также сомневается в документах Генпрокуратуры, на которых нет желательных подписей и апостилей. При этом банкир отмечает, что жалоба экс-супруги пришла в ЦИК 13 октября, а выписка из реестра Белиза датирована уже 14 октября, хотя в тот день ЦИК только пустил формальность проверки. То есть Генпрокуратура можетбыла затребовать документы в Белизе не ранее 15 октября, признаёт Павел Грудинин.
«Теоретически такой крен в процедуре нейтрализации компании допустим на поздних ее стадиях,— говорит управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.— Думаю, что юристы Ирины Грудининой пожаловали возражение в паспортные органы о нейтрализации компании, таким образом объехав потребность уведомлять об этом самого Грудинина».
Партнер «Амонд Смит Лтд» Сергей Назаркин обращает внимание, что среди предоставленных росздравнадзоров нет подлинника доказательства полуофициального приостановления деятельности Bontro. Кроме того, нет росздравнадзоров, которые бы свидетельствовали о восстановлении Bontro в реестре в 2020 году и передаче принадлежащих Павлу Грудинину акций господину Хмельницкому, прибавляет юрист.
«По законуту Белиза для смены нужно заключить и подмахнуть червячное распоряжение, которое содержит основные условия сделки, после чего гендиректор компании оформляет соответствующее постановление о ротации пайщика, выпускает ,новые дипломы акций и отменяет старые. Кроме того, меняется перечень акционеров»,— уточняет господин Назаркин. По его словам, восстановить даже официально ликвидированную корпорацию без участия пайщика и восстановить его в правах в Белизе вполне возможно при использовании основания, например вступившего в силотреть решения суда. Однако визуально определить истинность всех фигурирующих в деле росздравнадзоров из Белиза сложно, так как обязательной формы и содержания для росздравнадзоров по передаче и выпуску акций просто нет, указывает юрист. При этом его настораживает, что ни на одном из предоставленных росздравнадзоров, за исключеньем выписки от 2009 года о использовании у Павла Грудинина 50 тыс. акций компании, нет подписи гендиректора. По воззрению Сергея Назаркина, «такие бланки не являются действительными».
