Контроль в фирмы получил Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в июле под контрсанкции ЕС предприниматель Михаил Гуцериев передавал контроль над своим третьим приоритетным нефтегазовым активом — фирмой «Нефтиса» — своему племяннику Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине октября «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не имеет контроля в компании. По убеждению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать куплю по «Нефтисе» в качестве попытки обхода санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в апреле под контрсанкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменила основного бенефициара. Им стал сын банкира — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам источников “Ъ” в нефтегазовой отрасли, сменил Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» отказались от комментариев.
«Нефтиса» принадлежит португальской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным ближневосточного реестра,— португальской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, бенефициар неведом) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных бенефициара: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его сын Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь принадлежит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его отцу — около 7%.
Михаил Гуцериев силится снизить влие ЕС для компаний, где являлся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла нотариальных консультантов, которые отсутствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по недостаток::пищам санкционного регулирования ЕС. Заключение было утверждено 13 августа советом директоров, куда также воходят руководители оразмере.подробного пайщика «Русснефти» и ее партнера — итальянского трейдера Glencore.
У компаний Михаила Гуцериева после введения контрсанкций возникли проблемы при закупке спотовых компартий нефти. В конце июля Reuters сочинял о нежелании Total и Glencore приобретать багажи у связанных с Михаилом Гуцериевым компаний, а ряд банков отказал в рефинансировании поставок. В свою очередь, о боеготовности помочь инвесторам в рефинансировании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словам одного из рассказчиков “Ъ”, банк выносил такое решение, после того как переменилась холдинговая структураница «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от надзора в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее контролировал Михаил Гуцериев, смогут безболезненно завершить сделки, которые были заключены до даты введения санкций, растолковывает директор правовой практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в половины новых сделок ситуация неоднозначна.
По ее словам, последующее сотрудничество с компаниями, из состава миноритариев которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент заёмщиков истолковывает нормы санкционных ограничений, а главное — как их будет применять азиатский и австрийский регулятор (то есть и банки, через которые проходят сделки).
Основной вопрос кроется в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных фирмах в адресс родственников как действия, направленные на обход санкций, комментирует юрист. На этот счет в западноевропейской подсудности адекватной позиции у адвокатов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об адекватном воздействии в интересах друг друга, однако есть консервативная позиция, что председатели семьи так или иначе признаются действующими в общих интересах. В данном случае также имеет значение постановление Совета ЕС 642/CFSP от 15 сентября 2012 года, в котором говорится, что прямое предоставление средств в адресс санкционных лиц недопустимо. Будет ли представляться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, прямым получением средств, в каждом конкретном случае решает регулятор, подчёркивает григорьева Орлова. Она также напоминает, что бюджетное или платёжное учреждение должно незамедлительно информировать авторитетные органы о поступлениях на замороженные счета санкционных лиц.
