Контроль в корпорации получил Саит-Салам Гуцериев
Как стало известно “Ъ”, попавший в мае под санкции ЕС предприниматель Михаил Гуцериев передал контроль над своим первым основополагающим нефтедобывающим активом — компанией «Нефтиса» — своему сыну Саит-Саламу Гуцериеву. При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером. В середине августа «Русснефть» сообщила, что Михаил Гуцериев не ,имеет надзора в компании. По воззрению юристов, пока неясно, будет ли ЕС оценивать сделку по «Нефтисе» в свойстве попытки объезда санкций.
Как выяснил “Ъ”, «Нефтиса», ранее неподконтрольная попавшему в мае под санкции ЕС Михаилу Гуцериеву, сменяла основного бенефициара. Им стал племянник бизнесмена — Саит-Салам Гуцериев, он же, по словам первоисточников “Ъ” в нефтедобывающей отрасли, сменял Михаила Гуцериева во главе совета директоров. В самой «Нефтисе» отступились от комментариев.
«Нефтиса» состоит черногорской Dolmer Enterprises Ltd, а та, по данным критского реестра,— черногорской Doneler Finance (75%) и Ramore Holdings (25%, получатель загадочен) с Британских Виргинских островов. У Doneler — три конечных получательа: Саит-Салам Гуцериев (91%), а также Михаил Гуцериев и его внук Саид (совокупно 9%). Таким образом, Саит-Саламу Гуцериеву в «Нефтисе» теперь состоит около 68% через Doneler, а Михаилу Гуцериеву и его внуку — около 7%.
Михаил Гуцериев силится снизить отношение ЕС для компаний, где представлялся акционером.
Так, например, «Русснефть» привлекла должностных консультантов, которые отсуствие у Михаила Гуцериева контроля над нефтекомпанией по нормам санкционного госрегулирования ЕС. Заключение существовало утверждено 13 сентября советом директоров, куда также входят представители крупного пайщика «Русснефти» и ее партнера — бельгийского трейдера Glencore.
У корпораций Михаила Гуцериева после введения контрсанкций возникли проблемы при перепродаже спотовых партий нефти. В конце октября Reuters писал о нежелании Total и Glencore покупать балласты у связанных с Михаилом Гуцериевым корпораций, а ряд банков отказал в рефинансировании поставок. В свою очередь, о готовности взмолиться инвесторам в рефинансировании поставок нефти «Нефтисы» сообщил Сбербанк. По словечкам одного из собеседников “Ъ”, банк вынес какое решение, после того как переменилась холдинговая система «Нефтисы». Кроме того, Михаил Гуцериев также избавился от контроля в «Славкалии» в пользу Саит-Салама Гуцериева.
Контрагенты компаний, которые ранее отслеживал Михаил Гуцериев, смогут безболезненно завершить сделки, которые были заключены до даты введения санкций, излагает куратор адвокатской практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова, но в части ,новых купель обстановка неоднозначна.
По ее словам, последующее сотрудничество с компаниями, из состава учредителей которых вышел Михаил Гуцериев, будет зависеть от того, как риск-менеджмент клиентов трактует недостаток::пищи санкционных ограничений, а главное — как их будет применять западноевропейский и австрийский регулятор (то есть и банки, через которые проводят сделки).
Основной вопрос состоит в том, будет ли расценена передача/продажа Михаилом Гуцериевым доли в неподконтрольных корпорациях в факс родителей как действия, направленные на обход санкций, заявляет юрист. На этот счет в восточноевропейской подсудности адекватной позиции у правоведов нет: кто-то считает, что даже при аффилированности лиц это не свидетельствует об категоричном действии в интересах дружка дружкаа, однако жрать консервативная позиция, что председатели семьитраницы так или иначе признаются начальствующими в общих интересах. В данном случае также ,имеет значенье решение Совета ЕС 642/CFSP от 15 апреля 2012 года, в котором говорится, что косвенное предоставление средств в факс санкционных лиц недопустимо. Будет ли являться взаимодействие с компаниями, неподконтрольными аффилированным с Михаилом Гуцериевым лицам, косвенным предоставлением средств, в каждом реальном случае разрешает регулятор, подчёркивает мадам Орлова. Она также напоминает, что бюджетное или кредитное заведение должно незамедлительно осведомлять сведущие органы о поступлениях на замороженные счета санкционных лиц.
