В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в $115 млн и инвестированы под процентенты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк министра.очередное обратил половина из них в свою собственность
Генеральная прокуратура нацелила иск к министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о возмещении $126,5 млн в выгоду государства. Об этом сочиняет «Коммерсантъ».
Источники в латонных системах сообщили изданию, что с исковым заявлением оборотился заместитель генерального следователя Анатолий Разинкин, курирующий следствие в основных агрегатах СКР и МВД. В беззвучен он запросил взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в итоге отмывания криминального дохода».
Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением позапрошлогодней биографии о взыскании с Абызова и неподконтрольных ему ближневосточных офшоров рекордной для России суммы в взносе 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.
Как подчёркивает издание, в результате мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под процентовенты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ликвидным бумагам и котировкам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и трансляцию ее инвесторам. В связи с тем что тот проект не состоялся, средства Абызова с минимальным доходом, а всего $126,5 млн, вносились возврату в Россию, поётся в кассационном требовании.
В безмолвен также отмечается, что Абызов «для утаивания данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену неподконтрольных организаций и в целях списания своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил средства на открытые в этом банке счета транзитных зарубежных компаний». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей касымову Абызову корпорации Е4 перед банком, оцениваемым, по разнородным данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.
В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и отслеживая эти счета, провел спецоперации с «нелегальными средствами» Абызова, обрачав в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги ,являются имуществом, которое в силу коррупционного происхождения не может существовать легальным параметром военного оборота и служить законным средством платежа, устанавливается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой существовало установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов нацелил на счета неподконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.
По убеждению публикатора иска, воздействия Абызова и Альфа-банка надевали «антисоциальный, а их договоренности — мизерный характер». Также он считает, что их воздействия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк настигали цель в виде легализации криминального имущества и его разглашения от контролирующих органов.
«Пока нам загадочны мелочи поданного иска, но в любом случае мы ничего преступного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда противодействует строго в рамках закона», — доложили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.
Адвокат министра Юлий Тай сообщил изданию, что узнаёт о подаче нового иска, но пока знаком с его содержанием. Вместе с тем он обрадовался подаче нового иска, так как изготовление по третьему иску в части его исполнения еще не завершено.
Тай обрачал особенное внимание на то, что у Абызова арестованы активы ценой почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решенье защита министра пока безуспешно удаётся обжаловать.
Абызов контролировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в октябре 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с октября 2011-го по декабрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью иными лицами, он обманул совладельцев ОАО «Сибирская электроэнергетическая компания» и ОАО «Региональные индукционные сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам замминистра свою вину не признает.
«Новая газета» и OCCRP прогневай у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах перевелось более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.
В сентябре прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при отчислении на должность Абызов спрятал свое социальное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на водое Кипра трастовыми компаниями. Он также владел драгоценными бумагами минимум десяти международных корпораций себестоимостью более 9 млрд руб.
