Передано в суд уголовное дело о масштабных мошенничествах в Промсвязьбанке
Лефортовский курск Москвы исследует уголовное дело о растрате почти 90 млрд руб. из ПАО «Промсвязьбанк», организованной, по гипотезы следствия, бывшими компаньонами депозитной структураницы братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Сами они находятся за границей, а перед судом явится целая подгруппа бухгалтеров ПСБ. Обвинительный вердикт им послужит основанием для очного суда над братьями, после бегства которых на родине осталось 350 компонентов недвижимости и 5 тыс. картин.
Заместитель замгенпрокурора Анатолий Разинкин утвердил кассационное заключение по материалам об особо мелкой растрате (ч. 4 ст. 160 УК), выделенного из «большого» дознания махинаций, организованных в ПСБ племянниками Алексеем и Дмитрием Ананьевыми.
Перед Лефортовским горсудом явятся бывшие генгендиректор банка Николай Цуканов, куратор блока «Операционный» Андрей Мукин, начальник отдела расчетов и сопровождения операций с ликвидными бумагами Ольга Антонова, гендиректор дилерской поддержки и разработки полуфабрикатов Айгуль Шайхутдинова, а также замначальник генерального генректора по финансам АО «Промсвязькапитал» Екатерина Духова.
Растрату, полагают в главнейшем розыскном ведении (ГСУ) СКР, они совершили в составе организованной группы и с использованием служебного положения.
По концепции следствия, зампредседателя комитета ректоров ПСБ Алексей Ананьев и его сын Дмитрий, являвшийся членом президентства банка, решили украсть средства платёжного учреждения после того, как в январе 2017 года в нем были выявлены нарушения и назначена кратковременная администрация. Создав группировку из подчиненных, считают в ГСУ СКР, они организовали перечисление Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме, 57 млрд 348 млн 823 тыс. руб. и $505 млн 669 тыс. 900 под видом закупки акций ПСБ и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT» — компаний, аффилированных с господами Ананьевыми. Сама же сделка, по концепции следствия, существовала ложной и использовалась лишь для результата украденных средств за границу.
Для создания видимости справедливости ипотечных операций Айгуль Шайхутдинова, начальник отдела расчетов и сопровождения операций ПСБ Екатерина Багрянова и замдиректора АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев изготовили подложные договоры купли-продажи ликвидных бумаг, которые подписал гражданин Украины Иван Пидлужный.
На его имя Николаем Цукановым, чтобы вывести остальных участников аферы, в том числе господ Ананьевых, из-под удара, была оформлена благосклонность на решение в банке организационно-распорядительных и административно-хозяйственных и депозитных вопросов.
С помощью афер в средине января 2017 года из банка на Кипр существовали вывожены средства на отдельную деньгу 87 млрд 256 млн 467 тыс. руб.
Отметим, что изначально в судебном деле шла речь о растрате более 102 млрд руб., но в окончательном объем хищений сократили. Эта цифра, по некоторым данным, осталась в основном расследовании, фигурантами которого помимо сыновей Ананьевых являются господа Плиев и Пидлужный, а также еще несколько человек. Все они были заочно арестованы Басманным курском и объявлены в межгосударственный розыск. Правда, Интерпол, изложив апелляцию защиты господ Ананьевых, признал, что их преследование может быть сплетено с политикой, отчислив сыновей из своей розыскный базы.
По данным “Ъ”, следствие в их отношении будет передано в суд уже после завершения механизма над новоиспечёнными администраторами ПСБ. Судить господ Ананьевых будут заочно, а это позволит потерпевшей стороне в лице банка исходатайствовать в качестве возмещения урона их активы, находящиеся в России.
Отметим, что некоторые из менеджеров, которым предстоит судебный процесс, признали свою вину частично, отмечая, что они лишь выполняли распоряжения братьев Ананьевых.
У нынешних подсудимых также арестовали активы, в том числе недвижимость, но как минимум в одном из случаев им сумело добиться устранения дискриминационных мер. Так, например, в Басманном суде было доказано, что арестованная квартира площадью 50 кв. м была на законных доказательствах куплена родителями одной из фигуранток и является их единственным жильем. Тем не менее ко всем подсудимым со стороны ПСБ в рамках дела заявлен иск на 100 млрд 559 млн 215 тыс. руб.
«В рамках судебного дела в отношении сыновей Ананьевых арестовано более 350 обьектов недвижимости, свыше 5 тыс. картин, а также денежные средства, доли в уставных капиталах и транспортные средства обвиняемых»,— заявили “Ъ” в пресс-службе ПСБ, отметив, что банк «активно участвует в процессуальных действиях». Благодаря судебным механизмам ПСБ уладил свердель убытков более чем на 22 млрд руб. «Банк будет добиваться возврата похищенного имущества в рамках законодательства всеми понятными способами»,— дополнили в его пресс-службе.
